В США заведено уголовное дело против армян: их обвиняют в банковском мошенничестве на $1 млн

Против 5 граждан армянского происхождения из американских городов Глендейл, Бербанк и Пасадина заведено судебное дело по обвинению в хищении более 1 млн долларов из Citibank-а (один из крупнейших американских банков), передает Glendale News Press.

33-летний житель Пасадины Асатур Асатрян, жители Глендейла 30-летний Ара Арутюнян, 24-летний Артур Арутюнян, 59-летний Сережа Арутюнян и 53-летняя Хильда Айвердян вошли в число 14 обвиняемых, которые участвовали в банковских мошенничествах.

Необходимо отметить, что главным «архитектором» схемы мошенничества является 29-летний Ара Кешишян из города Филмор.

Согласно официальному обвинению федерального суда Сан-Диего, молодой человек вовлек в дело вышеуказанных лиц для открытия счетов на их имена в Citibank-е.

Кешишян обеспечил своих сообщников 9-10 тыс. долларов, которые были отправлены на их счета. После пополнения их счетов они посетили игорные заведения Южной Калифорнии и Невады, и, используя свои карты, обналичили деньги в действующих в казино киосках Global Cash Access.

Эти сделки были проведены всего в течение 60 секунд и осуществлены с мая 2009 по январь 2010.

Ныне Асатряну и другим обвиняемым из Глендейла грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. Однако ни один из обвиняемых, в том числе и 37-летний житель Бербанка Саргис Мушидян, свою вину не взяли на себя.

Что же касается Мушидяна, то он временно освобожден за залог в 20 тысяч долларов.

Следующее заседание федерального суда Сан-Диего по данному делу состоится в следующем месяце.