СНБ раскрыла детали уголовного дела в отношении Седрака Кочаряна

Служба национальной безопасности Армении выявила преступные  факты уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, приобретенных преступным путем, к организации которых непосредственное отношение имел сын второго президента Армении Роберта Кочаряна – Седрак Кочарян.

Об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

В частности, в заявлении СНБ говорится, что  согласно фактическим данным, подтвержденным уголовным делом, последний организовал и руководил процессом введения заведомо ложных данных на счет, являющийся основанием для налогообложения ответственных сотрудников одной из основанных им компаний и уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупных размерах, после чего с целью искажения источника и истинного характера полученных преступным путем доходов в особо крупном размере и уклонения от выплаты  налога в госбюджет, он легализовал их с помощью ряда банковских переводов и приобретения имущества.

«В частности, с целью безвозмездного получения 5.300.000 долларов, инвестированных третьим лицом в один из хозсубъектов, которые все еще заслуживают отдельной правовой оценки в смысле своего происхождения, Седрак Кочарян принялся  за оформление этой суммы на имя учрежденной им компании посредством фиктивных сделок.

Во избежание выполнения вытекающих  из всего этого налоговых обязательств, он поручил директору отмеченного ООО заключить два фиктивных кредитных договора и придать им бухгалтерскую форму, в результате чего эти деньги были перечислены на личный счет Седрака Кочаряна в качестве погашения взятого кредита.

В то же время,  директор отмеченной учрежденной им компании, с нарушением законодательных требований,  будучи обязанным хранить и перечислить в госбюджет подоходный налог с суммы, полученной в качестве дохода Седраком Кочаряном от третьего лица, под руководством Седрака Кочаряна, с целью минимизации подоходного налога, подлежащего уплате в государственный бюджет,  ввел заведомо ложные данные на неизменный соответствующий счет, которые являются основой для налогообложения компании, в результате чего не выплатил налоги в особо крупном размере - 916.706.560 драмов (вместе с пениями и  штрафами – 1.968.627.338 драмов).

Затем Седрак Кочарян смешал эту сумму с 5.682.960 долларами, которые находились на его счету и легализовал ряд банковских переводов, конвертацию посредством направления этих доходов на приобретение гостиницы «Бест Вестерн Конгресс».

На основании полученных доказательств Седраку Кочаряну было  предъявлено обвинение по 2 части 38-205 статьи и 1 пункту 3 части 190 статьи УК Армении – организация уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализация особо крупных доходов, полученных преступным путем,  директору же  учрежденного им ООО Алексану Восканяну предъявлено обвинение по 2 части 205 статьи УК Армении. 

Восканян свою вину признал.

В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в заявлении СНБ.